Определён перечень организаций, подлежащих постановке на учёт в Росфинмониторинге

Постановке на учёт подлежат следующие организации:

— лизинговые компании;

— ломбарды;

— операторы по приему платежей;

— организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

— коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.

Для постановки на учёт организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учёт и карту постановки на учёт по формам, утверждённым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Для организаций, уже состоящих на учёте в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учёт не требуется.

Источник: Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»